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青岛英派斯健康科技股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

admin 2019-08-07 324人围观 ,发现0个评论

   证券代码:002899 证券简称:英派斯布告编号:2019-049

  青岛英派斯健康科技股份有限公司

  关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会2019年第三次会议于2019年8月5日审议经过了《关于提请举行公司2019年第一次暂时股东大会的方案》,公司2019年第一次暂时股东大会定于2019年9月3日举行。现将青岛英派斯健康科技股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉会议举行有关事项告诉如下:

  一、举行会议的基本情况

  1。股东大会届次:2019年第一次暂时股东大会

  2。股东大会的召集人:公司董事会。公司第二届董事会2019年第三次会议于2019年8月5日审议经过了《关于提请举行公司2019年第一次暂时股东大会的方案》。

  3。会议举行的合法、合规性:本次青岛英派斯健康科技股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》等的规矩。

  4。会议举行的日期、时刻

  (1)现场会议时刻:2019年9月3日(周二)下午14:50

  (2)网络投票时刻:2019年9月2日-2019年9月3日

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年9月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时刻为2019年9月2日下午15:00至2019年9月3日下午15:00期间的恣意时刻。

  5。会议的举行方法:

  本次股东大会采纳现场会议与网络投票相结合的方法举行,公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东只能挑选现场投票(现场投票能够托付署理人代为投票)和网络投票中的一种表决方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次有用投票表决成果为准。

  6。会议的股权挂号日:2019年8月28日

  7。到会目标:

  (1)到2019年8月28日(股权挂号日)下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东,均有权到会股东大会并参与表决。不能亲身到会本次股东大会的股东,能够书面方法托付署理人到会会议并参与表决,该股东署理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师。

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

  8。会议地址:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于部分募投项目结项并将节余征集资金用于其他募投项目的方案》

  2、《关于部分募投项目改变施行地址、延期完结并追加出资的方案》

  3、《关于修订的方案》

  上述方案现已公司第二届董事会2019年第三次会议及第二届监事会2019年第三次会议审议经过。详细内容详见公司2019年8月6日发布于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

  方案3为特别抉择方案,应当由到会股东大会股东(包含股东署理人)所持表决权的2/3以上经过。

  依据我国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规矩》的规矩,本次会议审议的悉数方案将对中小出资者的表决进行独自计票并及时揭露发表(中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议挂号等事项

  1。挂号方法

  (1)自然人股东亲身到会股东大会会议的,凭自己身份证、股票账户卡处理挂号;自然人股东托付署理人到会的,凭署理人的身份证、授权托付书(附件2)、托付人股票账户卡、托付人身份证(复印件)处理挂号。

  (2)法人股东的法定代表人到会股东大会会议的,凭自己身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡处理挂号;托付署理人到会股东大会会议的,凭署理人身份证、授权托付书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡处理挂号。股东为合格境外组织出资者(QFII)的,拟到会会议的股东或股东署理人在处理挂号手续时,除须提交上述资料外,还须提交合格境外组织出资者证书复印件(加盖公章)。

  (3)拟到会本次会议的股东及股东署理人须凭以上有关证件及经填写的《股东挂号表》(附件3)采纳直接送达、书面信函或传真送达方法于规矩的挂号时刻内进行承认挂号,恕不承受电话挂号。选用信函或传真方法挂号的,以2019年8月30日17:00前抵达本公司为准。上述挂号资料均需供给复印件一份。

  (4)授权托付书由托付人(或托付人的法定代表人)授权别人签署的,托付人(或托付人的法定代表人)授权别人签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证,并与上述处理挂号手续所需的文件一并提交给本公青岛英派斯健康科技股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉司。

  2。挂号时刻:2019年8月30日,上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

  3。挂号地址:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。

  选用信函方法挂号的,信函请寄至:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部,邮编:266061(信函上请注明“2019年第一次暂时股东大会”字样)

  4。会议联系方法

  联系人:陈媛、周允

  联系电话:0532-85793159

  传真:0532-85793159

  电子邮箱:information@impulsefitness.com

  到会会议的股东及股东署理人,请于会前半小时带着相关证明资料原件,到会场处理报到挂号手续。

  本次现青岛英派斯健康科技股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉场会议会期估计为半响,与会股东及股东署理人食宿费、交通费等费用自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票(参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1)。

  六、备检文件

  1。第二届董事会2019年第三次会议抉择

  2。第二届监事青岛英派斯健康科技股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉会2019年第三次会议抉择

  3。深交所要求的其他文件

  特此布告。

  附件:

  1。 参与网络投票的详细操作流程

  2。 授权托付书

  3。 股东挂号表

  青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

  2019年8月5日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1。投票代码为“362899”,投票简称为“英派投票”。

  2。填写表决定见

  本次股东大会不触及累积投票提案。关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3。股东对总方案进行投票,视为对一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年9月3日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过互联网投票体系的投票程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年9月2日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年9月3日(现场股东大会完毕当日)15:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹全权托付______________先生(女士)代表本单位(自己),到会青岛英派斯健康科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,并代表本单位(自己)依照以下指示对下列方案投票。该受托人享有发言权、表决权,关于列入股东大会的方案,均需依照以下清晰指示进行表决,如无作清晰指示,则由本单位(自己)之代表酌情决定投票。

  本公司(自己)对本次股东大会会议审议的各项方案的表决定见如下:

  ■

  托付人名字或称号(签字或盖女孩私房手工章):__________________________

  托付人身份证号码或营业执照号码: ________________________

  托付人股票账号:________________ _____

  托付人持股数:____________________________

  托付人持股性质: _________________________

  受托人签名: _____________________________

  受托人身份证号码: _______________________

  托付日期:______年_____月_____日

  托付书有用期限:自签署日至本次股东大会完毕。

  注:

  1。请托付股东对上述审议方案填写表决票或挑选“赞同、对立、放弃”定见并在相应表格中打“√”;每项为单选,不选或多选均视为托付股东未作清晰指示。

  2。合格境外组织出资者(QFII)参与股东大会投票时,假如需求依据托付人(或实践持有人)的托付对同一审议事项表达不同定见的,应进行分拆投票,并应在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中照实填写所投票数。

  附件3:

  青岛英派斯健康科技股份有限公司

  2019年第一次暂时股东大会

  股东挂号表

  ■

  股东签字(法人股东盖章):

  日期: 年月日

(责任编辑:DF515)

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