登陆

湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议抉择布告

admin 2019-08-29 230人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002783 证券简称:凯龙股份布告编号:2019-078

  债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

  湖北凯龙化工集团股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2谢安琪019年8月22日以专人送达、电子邮件和电话的方法发出告诉,并于2019年8月27日以书面审议和通讯方法举行。会议应参与表决的董事为11人,实践参与会议表决的董事11人。本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  会议采纳记名投票表决方法,审议通过了以下方案:

  1、审议通过了《关于拟定的方案》

  具体内容详见2019年8月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn宣布的《危险出资办理准则》。

  表决成果:赞同11票,对立0票,放弃0票。

  2、审议通过了《关于运用部分搁置自有资金进行危险出资的方案》

  具体内容详见2019年8月28日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn宣布的《关于运用部分搁置自有资金进行危险出资的布告》湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议抉择布告。

  公司独立董事宣布了独立定见;公司保荐组织出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司运用部分搁置自有湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议抉择布告资金进行危险出资事项的核对定见》,内容详见2019年8月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决成果:赞同11票,对立0票,放弃0票。

  本方案需要提交股东大会审议。湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议抉择布告

  3、审议通过了《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》

  董事会决定于2019年9月12日下午14:30选用现场和网络投票的方法在公司一楼会议室举行2019年第三次暂时股东大会

  《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》同日刊登在指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决成果:赞同11票,对立0票,放弃0票。

  三、备检文件

  《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议抉择》

  特此布告。

  湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

  2019年8月27日

(责任编辑:DF134)

请关注微信公众号
微信二维码
不容错过
Powered By Z-BlogPHP